- Rinnovati il CDA e il Collegio sindacale per il triennio 2021-2023
Italeaf SpA, holding di partecipazione, annuncia che in data odierna l’Assemblea degli Azionisti ha approvato tutti i punti all’ordine del giorno.
In particolare, in sede ordinaria, ha approvato il bilancio di Italeaf S.p.A. relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, il bilancio di Italeaf S.p.A. relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, la situazione patrimoniale aggiornata di Italeaf S.p.A. al 31 marzo 2021 ed ha preso atto dei bilanci consolidati del Gruppo Italeaf al 31 dicembre 2019 ed al 31 dicembre 2020, così come redatti e presentati al Consiglio di Amministrazione.
L’Assemblea degli Azionisti ha, inoltre, designato i nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione di Italeaf S.p.A. per il triennio 2021-2023, nelle persone dei signori Fabrizio Venturi, alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Monica Federici e Domenico De Marinis (indipendente) in qualità di Consiglieri, determinando i relativi compensi. L’Assemblea ha deliberato la nomina dei membri del Collegio Sindacale. Andrea Bellucci, in qualità di Presidente; Fausto Sciamanna, in qualità di sindaco effettivo; Caterina Brescia, in qualità di sindaco effettivo; Marco Chieruzzi, in qualità di sindaco supplente; Andrea Sattin, in qualità di sindaco supplente, per il triennio 2021-2023, determinando i relativi compensi.
In sede straordinaria, l’Assemblea dei Soci ha assunto i provvedimenti di cui all’art. 2446 codice civile, a copertura delle perdite risultanti dalla situazione patrimoniale al 31 marzo 2021, con riduzione del capitale sociale dall’attuale valore nominale di euro 17.144.000 (diciassettemilionicentoquarantaquattromila) al nuovo valore nominale di euro 2.000.000 (duemilioni); ha modificato il primo comma dell’articolo 6 (Capitale e azioni) dello Statuto sociale, adeguandolo al nuovo capitale sociale; ha approvato l’emissione, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 2346, comma 6, del codice civile, di massimi numero 4.359.365 strumenti finanziari partecipativi denominati “SFP Italeaf”, aventi valore unitario di euro 1,00 cadauno, da offrirsi in sottoscrizione, nel rispetto degli impegni contrattuali già assunti dalla Società con l’Accordo Finanziario, al Fondo Efesto, previsti e disciplinati dal regolamento denominato «Regolamento degli strumenti finanziari partecipativi denominati “SFP Italeaf”» pure approvato dall’Assemblea odierna, formante parte integrante e sostanziale dello Statuto; ha deliberato di modificare, anche in conseguenza di quanto sopra deliberato, l’articolo 7 (Strumenti finanziari) dello Statuto. Infine, ha approvato la proposta di modifica dell’art. 16 dello Statuto, in punto di modalità di convocazione dell’Assemblea dei Soci della Società e la proposta di modifica dello Statuto con inserimento facoltà di intervento dei soci in Assemblea mediante sistema di telecomunicazione.
