Convocazione di Assemblea Ordinaria
I signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria di Italeaf S.p.A. (di seguito la “Società”) in unica convocazione per il giorno 29 giugno 2018, alle ore 09.00 (CET), presso la sede legale della Società in Strada dello Stabilimento 1, Palazzina Direzionale, Frazione Nera Montoro, Comune di Narni (TR), per discutere e deliberare sul seguente:
Ordine del giorno
1) Approvazione del bilancio relativo all’esercizio chiuso il 31 dicembre 2017, presentazione della relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della società di revisione; delibere inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato relativo all’esercizio chiuso il 31 dicembre 2017.
2) Determinazione del numero dei consiglieri e nomina del Consiglio di Amministrazione; determinazione emolumenti complessivi ai sensi dell’art. 29 dello statuto sociale; delibere inerenti e conseguenti.
3) Nomina del Collegio Sindacale, determinazione emolumenti ai sensi dell’art. 35 dello statuto sociale; delibere inerenti e conseguenti.
Le informazioni relative:
– all’intervento e al voto in assemblea (si precisa che la record date è il 26 giugno 2018);
– all’esercizio del voto per delega;
– ai documenti che saranno sottoposti all’assemblea;
sono riportate nell’avviso di convocazione integrale, il cui testo – unitamente alla documentazione relativa all’Assemblea – è pubblicato sul sito internet della Società all’indirizzo www.italeaf.com sotto la sezione Investor Relations, al quale si rinvia.
