I signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria di Italeaf S.p.A. (di seguito la “Società”) in unica convocazione per il giorno 2 maggio 2017, alle ore 11.00, presso la sede legale della Società in Strada dello Stabilimento 1, Palazzina Direzionale, Frazione Nera Montoro, Comune di Narni (TR), per discutere e deliberare sul seguente:
Ordine del giorno parte ordinaria
1) Approvazione del bilancio relativo all’esercizio chiuso il 31 dicembre 2016, presentazione della relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della società di revisione; delibere inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato relativo all’esercizio chiuso il 31 dicembre 2016.
2) Conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti e determinazione del corrispettivo; deliberazioni inerenti e conseguenti;
3) Determinazione in merito all’avvenuta cooptazione di un consigliere di amministrazione ai sensi dell’art. 2386 del Cod. Civ. e del compenso complessivo spettante agli Amministratori; delibere inerenti e conseguenti.
4) Deliberazioni relative alla composizione del Collegio Sindacale.
Ordine del giorno parte straordinaria
1) Aumento a pagamento del capitale sociale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 5 del Codice Civile, scindibile, da Euro 15.444.000,00 fino a un massimo di Euro 17.943.000 mediante emissione di massime numero 2.499.000 azioni ordinarie; deliberazioni inerenti e conseguenti;
Le informazioni relative:
– all’intervento e al voto in assemblea (si precisa che la record date è il 26 aprile 2017);
– all’esercizio del voto per delega;
– ai documenti che saranno sottoposti all’assemblea;
sono riportate nell’avviso di convocazione integrale, il cui testo – unitamente alla documentazione relativa all’Assemblea – è pubblicato sul sito internet della Società all’indirizzo www.italeaf.com sotto la sezione Investor Relations, al quale si rinvia.
